Росфинмониторинг как зарегистрироваться в личном кабинете

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Росфинмониторинг как зарегистрироваться в личном кабинете». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Если вы являетесь:

лизинговой фирмой;
специалистом по приему оплат;
компанией, которая предоставляет услуги посредника при совершении сделок купли-продажи недвижимости;
коммерческой фирмой, которая подписывает договоры финансирования.

То вам нужно пройти регистрацию на сайте в отделе Росфинмониторинга. Доступ к личному кабинету дается при постановке на учет.

Организации, поднадзорные ФКУ Пробирная Палата России, Банк России, Роскомнадзор, Федеральная налоговая служба, Министерство юстилии или Минестерство финансов проходят регистрацию в личном кабинете самостоятельно.

Содержание:

Как осуществляется регистрация организации в Росфинмониторинге?

Заходить в учетную запись могут только авторизованные юзеры. Регистрация в росфинмониторинге организации позволяет получить следующие возможности:

видеть часто обновляющийся список террористов и радикалов;
наблюдать за посредниками с помощью поиска в реальном времени;
видеть опции отклоненных Росфинмониторингом;
отправлять сообщения об обнаруженных неточностях и отправлять отчет;
выявлять злоумышленников Росфинмониторингом, благодаря параметру посещения вашей учетной записи и истории операций, совершенных в ней.

Чтобы получить консультацию юридического типа, вы можете обратиться в территориальные органы Росфинмониторинга, данные о которых находится в категории Территориальные органы.

При появлении технических вопросов по регистрации или применению ЛК, вы можете отправить заявку на техническую поддержку или позвонить по телефонам, указанным на сайте.

Личный кабинет Росфинмониторинг

Подотчетным лицам нужен личный кабинет Росфинмониторинга, чтобы:

Просматривать постоянно обновляющийся «Перечень террористов и экстремистов».
Проверять контрагентов, выполняя онлайн-поиск по Перечню.
Видеть список сообщений о финансовых операциях, которые были отвержены Росфинмониторингом.
Передавать сообщения о выявленных нарушениях и сдавать отчетность.
Регистрировать специальных должностных лиц.

Росфинмониторингу доступна статистика посещаемости личного кабинета и история проводимых в нем операций, на основании чего выявляются нарушители.

Стандартная форма проведения регистрации прямо зависит от того, кому нужно осуществить данный процесс – физическое лицо, официальное юридическое, ИП или центр удостоверения. Для осуществления данного процесса нужно выполнить следующие действия:

Переход на основную страницу портала.
Осуществляется выбор вариант регистрации – пароль или подпись.
В специальной форме прописываются такие сведения, как вид организационно-правовой формы, название компании или фирмы, КПП и ИНН, вид деятельности, электронная почта и номер телефона.

Как только пользователь правильно заполняет все формы таблицы, с ним свяжется сотрудник ресурса. Данная операция требуется для подтверждения разрешенного доступа в личный кабинет Росфинмониторинга.

Для клиентов организации, которые прошли регистрацию, получили в распоряжение собственный профиль и совершили вход в личный кабинет Росфинмониторинга, обеспечивается качественная круглосуточная и оперативная поддержка. Пользователи могут получить ответы от квалифицированных специалистов на самые разные вопросы. Обратиться к сотрудникам можно разными способами – через специальную форму обратной связи или по номеру горячей линии.

Примерно с 2016 г данная организация позволила регистрировать счета в особом удаленном режиме. Это доступно далеко не всем пользователям, особенно тем, что находится в трех официальных черных списках. ЦБ и компания запустили грамотно разработанную программу по обмену информационными данными между финансовыми учреждениями, выдавшими отказ в обслуживании клиентов, подозреваемым в отмывании средств.

Инструкция для пользователя Личного кабинета

Не так давно компания проинформировала современные аудиторские фирмы и лица, которые занимаются подобной деятельностью о том, что им нужно обязательно зарегистрироваться на сайте. Только после этого могут получить разрешение с сертификатом на изучение списка фирм и ИП и частных лиц, если по ним представлены сведения относительно их принадлежности к запрещенной деятельности.

Подобное новое правило автоматически распространяется на пользователей, ведущих законную деятельность в сфере профессионального оказания бухгалтерских и юридических услуг. Это все фирмы, что по поручению руководителей или непосредственно от имени официальных клиентов совершают:

Официальные сделки с землей и разными объектами недвижимости.
Эффективное управление деньгами, прибыльными бумагами и материальным имуществом.
Проведение функций, связанных с управлением многочисленными счетами.
Получение на счет средств для регистрации и создания фирм, полноценного обеспечения их финансовой деятельности или эффективного управления.
Регистрация компаний и управления работами. Сюда же входит купля-продажа предприятий.

При осуществлении всех перечисленных выше мероприятий аудиторские компании обязательно должны пройти регистрацию на rosfinmonitoring и тщательно проверять личные данные по списку внесенных в черный лист частных и юридических лиц России.

На профессионально разработанном портале посетителям представлены самые необходимые для контроля и работы компании разделы. В многочисленные вкладки Portal fedsfm ru можно пройти через основную страницу. Если требуется провести на сайте ту или иную операцию, потребуется пройти несложный процесс создания собственного профиля.

Для решения проблемных вопросов и получения помощи в работе с личным кабинетом Росфинмониторинга можно обратиться в квалифицированную службу поддержки. Связаться с сотрудниками федеральной службы по финансовому мониторингу можно с помощью специально созданного онлайн-чата или телефонного номера, указанного на официальном сайте.

Функционал личного кабинета Росфинмониторинга довольно обширен и предоставляет пользователю большие возможности в сфере решения возникших вопросов:

Возможность просматривать обновляемую каждые сутки информацию по экстремистам и террористам, а также, касательно мер, принимаемых в их отношении.
Онлайн поиск контрагентов согласно перечню террористов и экстремистов, который, как сказано выше – обновляется ежедневно.
Возможность просмотра всех финансовых операций, что были отвержены Росфинмониторингом.
Подача сообщений о выявленных лично нарушениях, а также сдача всей необходимой отчетности.
Возможность регистрации специальных должностных лиц.
Кроме всего прочего на сайте действует техническая поддержка, способная решить большинство проблем, жалоб и вопросов, возникших в ходе использования ЛК или сайта.

«Все нарушители выявляются согласно статистике посещаемости личного кабинета и истории операций, проводимых им в нем – по результатам анализа этих данных выносится решение о нарушении»

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Подотчетные лица после создания Росфинмониторинг личный кабинет смогут:

ознакамливаться с регулярно обновляющимся списком террористических и экстремистских организаций;
проверить контрагента по имеющемуся списку используя функцию поиска;
просмотреть список сообщений о совершенных операциях с финансами, которые отверг Росфинмониторинг;
регистрировать лиц занимающих различные должности.

Представленная организация будет иметь данные о количестве посещений пользователями, а также о чаще всего совершаемых ими действиях. Основываясь на полученную информацию будут выявляться нарушители и приниматься дальнейшие меры по отношению к таковым.

Зарегистрировать Росфинмониторинг личный кабинет можно при помощи двух вариантов, а именно:

заполнив специальную анкету;
заполнив анкету и подписав ее при помощи подписи в электронном варианте.

Первый способ подходит физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и организациям, а второй помимо вышеперечисленных могут использовать еще и удостоверяющие центры.

Для использования электронной подписи потребуется настроить рабочий компьютер и данная опция доступна на официальном сайте. Вам понадобится:

завести учетку исключительно для работы с Росфинмониторинг личный кабинет;
установить несколько программ, перечень которых можно найти в предоставленных сервисом инструкциях;
пройти установку и настройку сертификатов расположенных в тех же инструкциях.

В момент регистрации вам потребуется сообщить:

эмейл;
контактный номер;
деятельность организации и ее вид.

Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагается указать:

ФИО:
ИНН;
ОРГН(относится к ИП);
лицензионный номер.

Юр. лицам потребуется указать организационно правовую форму, название компании, ИНН и КПП. А удостоверяющим центрам придется сопроводить заявление такими данными как:

номер и дата свидетельства аккредитации;
файл сертификата подписи;
файл корневого сертификата УЦ.

Затем поданное вами заявление будет рассмотрено и на эмейл отправят псевдоним и пароль.

Пользоваться Личным кабинетом могут лишь зарегистрированные клиенты, а сама регистрация даёт определённые возможности пользователям:

Просмотр постоянно обновляющегося списка террористов и экстремистов
Мониторинг контрагентов с помощью онлайн-поиска
Просмотр функций отклонённых Росфинмониторингом
Передача сообщений о найденных нарушениях и сдача отчётности
Выявление нарушителей непосредственно Росфинмониторингом благодаря статистике посещаемости Вашего кабинета и истории операций, проведённых в нём.

Расчёт блока осуществляется по следующим показателям:

Исполнение Предписания о недопустимости нарушений
Исполнение Предписания об устранении допущенного нарушения
Исполнение Предписания об устранении причин и условий, способствующих правонарушению
Отсутствие задолженности по штрафу

Если есть предписания, то по мере их исполнения красный цвет будет переходить зелёный

Учетная запись открывает перед пользователями следующие возможности:

Просмотр информации о террористах и экстремистах;
Отправка отчетности;
Поиск контрагентов через интернет;
Отправка информации о найденных нарушениях.

Дополнительная возможность системы – быстрое определение нарушителей сотрудниками Росфинмониторинга. Для этого используются данные, полученные на основании отслеживания активности пользователей.

кредитные организации
профессиональные участники рынка ценных бумаг
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании
организации федеральной почтовой связи
ломбарды
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
операторы по приему платежей
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
микрофинансовые организации
общества взаимного страхования
негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами; индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Столкнулся с этой организацией впервые в прошлом году. Прислали запрос и потребовали отчитаться за движение денежных средств. Я написал объяснительную, где подробно изложил причины интересующих их движений денежных средств. Приложил копии выписок и договоров. Что… Читать все вопросы… «Прислали запрос»

Пользователи, которые зарегистрированы в «личном кабинете» имеют возможность получить оперативную и совершенно бесплатную круглосуточную поддержку в решении различных вопросов.

Также компания указала на официальном своем сайте контактный номер телефона для связи с клиентами иными словами на него можно позвонить и задать интересующий вопрос, на который оператор обязательно расширенно ответит и поможет решить ту или иную проблему. На сайте технической поддержке также можно задать вопрос оператору и получить ответ.

Теперь можно открыть счет в онлайн – режиме и эта опция в доступе для лиц, которые не находятся в так называемом «черном списке».

Росфинмониторинг совместно с Центробанком провели запуск программы по обмену сведениями среди всех банков, оказавшие клиентам в предоставлении своих услуг, которые на текущий момент находятся в том самом «черном списке».

Также есть рабочий чат, где можно задать все вопросы касательно обслуживания. На сайте видна активность пользователей, что говорит о том, что сайт востребован.

Регистрация и вход в личный кабинет Росфинмониторинг

Просмотр актуальной базы экстремистских организаций;
Поиск и последующая проверка контрагентов;
Просмотр списка выполненных финансовых операций;
Самостоятельная отправка электронных отчетов;
Регистрация лиц ответственных за финансовый контроль компании.

В 2016 году Росфинмониторинг совместно с Банком России начал реализовывать программу, позволяющую гражданам удаленно открывать банковские счета. Бала сформирована база клиентов, находящихся под подозрением в финансовых махинациях. Граждане, попавшие под подозрение более трех банковских учреждений не способны пользоваться возможностью удаленного открытия счетов.

Чтобы отправить в Росфинмониторинг отчетность или иное сообщение, необходимо найти в «Личном кабинете» пункт «Сообщения и отчеты». При этом отобразится список доступных пользователю форм, среди которых нужно выбрать нужную, нажав кнопку «Подготовить сообщение». Открывшаяся форма заполняется, после чего ее нужно проверить на отсутствие ошибок, нажав в конце отчета «Проверить». Если форматно-логический контроль пройден (появится сообщение об успешном прохождении проверки), форму можно отправлять. При наличии ошибок их следует исправить и заново пройти проверку.

Отправку сообщений через «Личный кабинет» в Росфинмониторинг организации и физлица производят согласно «Инструкциям по представлению сообщений», расположенным в пункте меню «Инструкции» на главной странице личного кабинета.

Портал Росфинмониторинга — «Личный кабинет» пользователя позволяет отслеживать движение отправленных отчетов и сообщений и их статус.

Экономика и бизнес / 12:45 5 июня 2020
ИП и адвокатов обяжут пройти обучение по «антиотмывочному» законодательству

Экономика и бизнес / 12:31 21 мая 2020
Отчетность по «отмыванию» сдается не ранее отмены региональных ограничений

В личном кабинете предусмотрен ряд стандартных возможностей:

Просмотр текущей информации. Например, в личном кабинете будет отображаться ваше имя и состояние текущего положения в компании. Просмотреть характеристики можно в соответствующих разделах.
Управление функциями, инструментами. Подключение, отключение функций, управление возможностями и многое другое – все это можно делать в личном кабинете.
Навигация по разделам и получение актуальной информации, возможно новостей, уведомлений.
Замена данных, внесение другой информации для корректного отображения и использования возможностей компании.

Какие возможности дает сайт Росфинмониторинга:

Наполнение форм о процедурах с валютными средствами либо другим имуществом учреждения (лиц) согласно форме ФЭС.
Форматно-логический контроль уведомлений.
Подпись уведомлений интенсивной квалифицированной электронной подписью учреждения (личности) и предоставление его в Росфинмониторинг.
Доступ к списку учреждений и физ. лиц, во взаимоотношении каковых существуют информация об их причастности к экстремистской работе либо терроризму.
Наблюдение за контрагентами при помощи онлайн розыска.
Возможность регистрации специально-должностных лиц.
Предоставление уведомлений об обнаруженных нарушениях и передача отчётности.
Обнаружение нарушителей напрямую Росфинмониторингом, вследствие статистики посещаемости Вашего кабинета и истории процедур, проведённых в нём.

Все вышеперечисленные функции доступны непосредственно после полной регистрации гражданина. Доступ к информации имеют не только юридические лица, но и физические. Что дает возможность, каждому гражданину при обнаружении данных фактов, принимать участие в противодействии нарушений.

Личный кабинет росфинмониторинг: официальный сайт, вход, регистраци

Отделением по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации в адрес некредитных финансовых организаций разослано письмо от 22.01.2016 № Т456-7-35/749 о подключении НФО к личному кабинету на портале Росфинмониторинга.

В частности, в письме указывается, что подключение к личному кабинету является обязательным условием для исполнения установленной Указанием Банка России от 15.12.2014 № 3484-У обязанности по предоставлению в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, в соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, НФО обязана не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — Проверка), и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган.

Внимание!

Банк России в письме от 22.01.2016 прямо указывает, что соответствующая информация должна представляться в уполномоченный орган независимо от того, ведет ли НФО фактическую хозяйственную деятельность.

Таким образом, отсутствие операций (деятельности) у НФО не освобождает ее от обязательства предоставления отчета по результатам Проверки в уполномоченный орган.
Банк России особо обращает внимание на то, что неподключение НФО к Личному кабинету и/или его неиспользование обусловливает необходимость применения к НФО соответствующих мер надзорного реагирования.
Считаем необходимым отметить, что это не пустые угрозы. В нашем архиве есть множество случаев, когда за указанное нарушение (отдельно или в совокупности с иными) субъект ПОД/ФТ привлекался к административной ответственности.
В заключительной части письма Отделение Пенза просит поднадзорные НФО в срок не позднее 05.02.2016 сообщить дату подключения к Личному кабинету и дату его последнего посещения.

В связи с вышеизложенным некоторые НФО обратились к нам за консультацией: «Как узнать дату создания (регистрации) Личного кабинета на портале Росфинмониторинга?»
Сообщаем, что есть несколько вариантов получения подобной информации:

направить официальное письмо в Росфинмонитгоринг с просьбой подтвердить дату подключения к Личному кабинету;
обратиться на горячую линию Росфинмониторинга по телефону 8 (495) 627-32-99, дождаться ответа оператора или сразу нажать цифру «0» (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени)).

Лица, поставленные на учет Росфинмониторингом, после регистрации личного кабинета получают следующие возможности:

доступ к регулярно обновляемой базе террористических и экстремистских организаций за сотрудничество с которыми государство накладывает санкции на компании и частных лиц;
поиск и проверка контрагентов;
просмотр перечня всех совершенных денежно-финансовых операций, в том числе, не прошедших контроля со стороны Росфинмониторинга;
удаленная подача отчетов, сообщений про обнаруженные нарушения;
регистрация лиц, отвечающих в компании или организации за финансовый контроль.

В 2016-ом году надзорный орган совместно с Центробанком приступил к реализации программы, целью которой являлось предоставление гражданам возможности удаленного открытия банковских счетов. Совместно с монетарными органами и банками Росфинмониторинг сформировал базу клиентов, подозреваемых в махинациях на финансовом рынке и отмывании денежных средств. Граждане, находящиеся в черных списках 3 банков не имеют права на удаленное открытие счета.

Пользователь, открывший личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, получает право на круглосуточную клиентскую поддержку. Связаться с сотрудниками надзорного ведомства можно по электронной почте или через специальную онлайн-форму.

Для удаления персональной страницы на портале Росфинмониторинга придется заполнить специальную форму, объяснив необходимость закрытия ЛК. Одна из наиболее распространенных причин – изменение профильной деятельности.

Российская правовая газета, издается с 1998 года. Освещает новости законодательства, практику применения законов и нормативных актов, судебную практику по различным отраслям права, предлагает аналитику наиболее актуальных вопросов правоприменения, отвечает на вопросы читателей.

Периодичность выхода: еженедельно, 50 номеров в год. Объем: 16 полос.

Что можно обозначить как недостатки нового дизайна главной страницы личного кабинета?

Многие жалуются на непривычный интерфейс. Думается, что это дело привычки. Не последний раз мы видим обновление личного кабинета.

Накануне нововведений некоторые пользователи жаловались на сбои в системе отправки уведомлений о выходе новой редакции Перечня экстремистов/террористов. У некоторых «подглючивал» колокольчик-напоминалка. Это, кстати, еще одно недавнее нововведение (пока кажущееся бессмысленным).

«Продвинутые» пользователи сетуют на излишнюю простоту формулировок типа «отчет о ежеквартальной проверке по своим клиентам«. Действительно, «по-научному» это звучит как отчет «о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества«. Представляется, что упрощенный вариант будет все же понятнее для большинства пользователей.

К числу минусов мы склонны отнести и «пугающие» уведомления о необходимости пройти тестирование в личном кабинете.

Росфинмониторинг – личный кабинет

Зарегистрировать Росфинмониторинг личный кабинет можно при помощи двух вариантов, а именно:

заполнив специальную анкету;
заполнив анкету и подписав ее при помощи подписи в электронном варианте.

Созданный по указу Президента в 2001 году комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу начал свою работу в сложные для страны времена: Россию внесли в черный список ФАТФ. Так сокращенно называется международная организация, препятствующая отмыванию средств, добытых в результате преступлений. Понадобился год работы комитета и Россию исключили из этого списка, а еще через полгода она сама вошла в ФАТФ. В 2004 году КФМ по указу президента преобразован в Росфинмониторинг. В настоящее время руководит организацией президент РФ.

Росфинмониторинг — основное подразделение разведки страны в области финансов. Оно представляет Россию в международных организациях, осуществляющих те же функции, а именно:

препятствует отмыванию средств, полученных в результате преступлений;
перекрывает каналы финансового снабжения терроризма;
вырабатывает государственную политику в этой сфере;
координирует и осуществляет нормативно-правовое регулирование с другими Фгосударственными органами, обладающими исполнительной властью, задействованными в этой сфере.

Руководство осуществляет Центральный аппарат, находящийся в Москве. Ему подчиняются региональные представительства во всех федеральных округах.

У Росфинмониторинга — информативный сайт с возможностью обратной связи и личным кабинетом, странички в социальных сетях. Те, кто хочет оставить обращение лично, обращаются по адресу: Москва, Большой Трехсвятительский переулок, дом 2/1, строение 1. Индекс для почтовых отправлений — 109028. Корреспонденцию принимают по рабочим дням: с понедельника по четверг дважды в день с 9:00 утра до 12:00 и с 14:00 дня до 17:00. В пятницу и предпраздничные дни рабочий день заканчивается в 16:00.

Любой факт хозяйственной жизни должен быть квалифицирован в условиях принятого плана счетов.

Выбирая план счетов, бухгалтер предопределяет и порядок бухгалтерских записей. Это возможно в связи с тем, что действующий план счетов не зарегистрирован в Минюсте и, следовательно, носит рекомендательный характер, но это не значит, что ради ложно понятой свободы и без нужды каждый бухгалтер должен составлять свой план.

Любой факт хозяйственной жизни должен быть зарегистрирован по схеме условных рефлексов: стимул — реакция (S-R).

Практически это значит, что, увидев первичный документ, бухгалтер, сформировавший свои представления согласно правилам (1) и (2), должен автоматически сказать для себя: какой счет надо дебетовать, а какой — кредитовать.

Вопросы и ответы по взаимодействию с Рофинмониторинг

Многие факты хозяйственной жизни в пределах любого плана счетов могут быть квалифицированы минимум двумя вариантами.

Выбор альтернативных вариантов возможен в условиях учетной политики, которая открыла возможности не просто для выбора тех или иных записей, но, что самое главное, для формирования бухгалтерскими средствами финансовых результатов.

Каждый однотипный факт хозяйственной жизни должен быть квалифицирован единообразно.

Поскольку теоретически предполагается альтернативный выбор вариантов информации, постольку для выполнения требования сравнимости однотипные факты должны в рамках одной организации квалифицироваться одинаково.

Для этого следует руководствоваться правилами, принятыми в учетной политике.

Любой зарегистрированный факт хозяйственной жизни должен квалифицироваться в соответствии с экономическими и юридическими ожиданиями (последствиями).

Это самое главное. Обычно бухгалтеры видят только самые ближайшие последствия: как уменьшить величину сомнительных платежей по какому-то одному основанию. Например, бухгалтер очень хочет снизить налог на прибыль и прибегает к методам ускоренной амортизации, однако, если он проигнорирует ставку налога на имущество, он может серьезно просчитаться, по крайней мере, иногда.

Структура личного кабинета организации представлена восемью основными разделами:

Учетные сведения – профиль организации, авторизованной в личном кабинете;
Организация внутреннего контроля – раздел, отражающий основные моменты внутреннего контроля в организации;
Отправка сообщений – подготовка и оправка сообщений, архив отправленных сообщений;
Перечень лиц, причастных к экстремистской/террористической деятельности – список перечней и поиск по ним;
Информационные сообщения Росфинмониторинга – входящие сообщения от Уполномоченного органа;
Самооценка – раздел содержит инструменты анализа и выявления нарушений требований ПОД/ФТ в организации;
Оценка Росфинмониторинга – динамический список оценок деятельности организации в рамках ПОД/ФТ;
4-СПД – раздел, содержащий форму 4-СПД для отправки сообщений некредитными организациями.
Техническая поддержка – раздел для отправки заявок на техническую поддержку в работе Портала;
Инструкции – раздел, содержащий инструкции по работе с личным кабинетом и основным его функциям.

С помощью специальной формы, размещенной на Портале Росфинмониторинга принимаются вопросы, касающиеся технической поддержки пользователей личных кабинетов Портала Росфинмониторинга.

Организации и лица, имеющие учетный номер в Росфинмониторинге или использующие АРМ «Организация» попадают под действие Информационного письма “О порядке использовании портала Росфинмониторинга» №22 от 4 декабря 2012 года, заявки на подключение им не требуются.

В ином случае Вам следует отправить заявку на регистрацию Личного кабинета на Портале Росфинмониторинга и заполнить соответствующую форму регистрации (для юридического, физического лица или индивидуального предпринимателя). На указанную Вами в заявке электронную почту будет выслана форма для печати.

Как войти в личный кабинет Росфинмониторинга

Законодательство нашего государства определило перечень предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые должны пройти процедуру постановки на учет в Росфинмониторинг. К ним относятся:

организации, оказывающие кредитные услуги;
компании, которые занимаются организацией, так называемых стимулирующих лотерей;
организации, занимающиеся профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
компании, работающие на рынке страховых услуг;
учреждения, предоставляющие ссуды под заложенное имущество;
компании, которые заняты оказанием посреднических услуг на рынке купли-продажи объектов недвижимости;
организации, занимающиеся брокерскими операциями;
компании, занятые управлением деятельностью инвестфондами и ПИФ.

Постановка на учет производится в местном (региональном) управлении Росфинмониторинга . Порядок этой процедуры определен в Положении о ведомстве. Сделать это достаточно просто посредством Интернета через службу Личный кабинет.

Предприятия и частные предприниматели, работающие в юрисдикции нашего государства, должны предоставлять в Росфинмониторинг нижеперечисленную информацию:

О сомнительных сделках, в отношении которых существуют подозрения о том, что они имеют отношение к отмыванию денег и финансированию террористических организаций.
О проведенных мероприятиях по блокировке финансовых или материальных ресурсов, которые принадлежат предприятию или гражданину, которые вошли в список лиц, занимающихся отмыванием денег.
Информировать о наличии среди своих клиентов субъектов, к которым или применена, или должны быть использована блокировка.
О гражданах, которые внесены в список лиц, причастных к легализации незаконных доходов, если сумма сделки превышает 10 000 рублей.

Сведения должны быть переданы в службу в течение 3 дней, с момента обнаружения факта.

Первое и, наверное, главное правило – это строгое выполнение требований, которые предъявляет федеральная служба Росфинмониторинг.

Кстати, выполнение этих требований, может помочь уйти от внезапной проверки.

Если при проведении идентификации клиентов, выявлены подозрительные факты, например, об обогащении преступным путем, то об этом целесообразно сообщить в службу Росфинмониторинг. Кроме этого необходимо проинструктировать юристов и бухгалтеров, работающих в организации, о том, что необходимо постоянно сверятся с актуальным списком лиц, имеющих отношение к легализации преступных доходов или финансировании террористических организаций.

В связи с вышеизложенными полномочиями в своей работе Федеральная служба по финмониторингу имеет право:

Пресекать деятельность граждан и юридических лиц по нарушению законодательства РФ в указанной области.
Вносить предложения руководителям уполномоченных органов власти о привлечении к ответственности виновных лиц.
Запрашивать информацию и документы, необходимые для принятия окончательного решения, у уполномоченных органов и организаций.
Проводить исследования и экспертизы при помощи сторонних организаций.
Организовывать рабочие группы и комиссии.
Инициировать расследования и проверки.
Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

При возникновении повышенного интереса Росфинмониторинга к вашей персоне или организации не стоит впадать в панику. Этот вопрос вполне решаем, однако, необходимо проявить терпение и здравый смысл. Руководствоваться следует 115 Федеральным законом. Согласно ему банковские служащие обязаны сообщать в Росфинмониторинг не только об операциях клиентов на суммы свыше шестьсот тысяч рублей (включая обмен валюты) и сделках с недвижимостью от трех миллионов, но и обо всех подозрительных случаях, вне зависимости от суммы. оффьанк