Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Протокол заседания совета директоров ооо». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Дата и повестка заседания определяются заранее. С этой целью по организации может быть издан распорядительный документ.
Протокол заседания совета директоров Общества должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через ________ часов после закрытия заседания в ______ экземплярах.
Содержание:
Что еще скачать по теме «Протокол»:
Ресурс призван помогать в составлении договоров и любых других документов. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией. При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью.
Учредители могут вносить свои корректировки в повестку дня предстоящего собрания и предлагать для рассмотрения дополнительные вопросы за 15 дней до его проведения.
СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления Д.В.Виноградова об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год. 6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам ООО при подготовке к проведению общего собрания участников, и порядок ее предоставления: _______________________.
Протокол заседания совета директоров ООО
Обратите внимание! Приведено лишь начало документа. Полную версию вы можете скачать по соответствующей ссылке.
Утвердить Приложение к Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
В протоколе заседания совета директоров были допущены несколько ошибок. Протокол подписан членами совета директоров. Можно ли издать протокол в новой редакции, 3 дня еще не прошло, а старый отменить?
В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
Образец протокола заседания Совета директоров ООО
Согласно п. 1 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров – это орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества. СД должен состоять не менее чем из пяти членов (п. 3 ст. 66 Закона об АО). Организует работу совета директоров председатель.
Если директор избирается по уставу, значит, необходимо оформить протокол заседания того органа, который уполномочен избирать ген. директора Общества.
Для того чтобы протокол заседания совета директоров мог иметь юридическую силу, в нем должны присутствовать следующие обязательные атрибуты:
- «Шапка». В «шапке» протокола указываются место и дата его составления (иногда время начала заседания).
- Ниже под шапкой пишется название документа: «Протокол заседания совета директоров (название организации) №…».
- Под названием перечисляется состав участников заседания, начиная с председателя и заканчивая секретарем. Если на заседании присутствуют приглашенные лица организации и гости со стороны, их также вносят в протокол. Если кто-то из обязательного состава участников отсутствовал, об этом также делается отметка: «Иванов В.В. отсутствовал по причине…».
- Следующим разделом протокола является повестка. Как правило, повестка заседания включает в себя несколько вопросов и оговаривается до заседания, поэтому ее вносят в протокол до начала заседания.
- В зависимости от того, полный протокол или сокращенный, расшифровка обсуждения каждого пункта повестки может включать в себя дословную передачу всего высказанного участниками заседания по данному вопросу или только итоги. Под каждым пунктом повестки после обсуждения в протоколе могут быть сделаны промежуточные выводы. Если обсуждение сопровождалось голосованием, то в протоколе отражается общее количество участвовавших в голосовании, количество высказавшихся «за», «против» и количество воздержавшихся.
- Если на заседании были подняты дополнительные вопросы, они также фиксируются в протоколе с указанием принятых по этим вопросам решений.
- Итоги заседания. Этот раздел содержит описание принятых на заседании решений и обычно оформляется в виде списка. Например, «по пункту 1 повестки решили», «по пункту 2 повестки решили» и так далее.
- Подписи. Как правило, протокол подписывают председатель и секретарь совета директоров, однако достаточно одной подписи.
При проведении заседания совета директоров в протоколе должно быть указано МЕСТО его проведения. А если заседание заочное?
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.
Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов.
В качестве секретаря обычно выступает работник канцелярии или юрисконсульт, но также может быть назначено иное лицо.
Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов.
В качестве секретаря обычно выступает работник канцелярии или юрисконсульт, но также может быть назначено иное лицо.
Согласно п. 3 ст. 68 Закона об АО, решения на СД общества принимаются большинством голосов членов СД, если уставом или внутренним документом не предусмотрено большее число голосов для принятия решений. Голосование на заседаниях СД может проходить в форме совместного присутствия или заочного голосования (п. 1 ст. 68 Закона об АО).
Протокол создания совета директоров в ооо
Ст. 34 закона об ООО требует ежегодного проведения собраний, на которых рассматриваются годовые результаты работы компании. Данная статья регламентирует также сроки их проведения — не раньше 2 и не позже 4 месяцев после того, как окончился финансовый год. Конкретные сроки устанавливаются в уставе.
В случае, если совет директоров в обществе не создан, предварительно утверждать годовой отчет может только единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор). Общество вправе самостоятельно предусмотреть порядок созыва и проведения заседания совета директоров в уставе или в ином внутреннем документе, так как такой порядок Законом об АО не регламентирован.
СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления Д.В.Виноградова о бизнес-плане, КПЭ и смете расходов исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год. ВЫСТУПИЛИ: В.В.Травин, В.В.Рашевский, А.Н.Раппопорт, Б.В.Христенко.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет __ человек.
Протокол заседания Совета директоров об организации филиала предприятия
Постановили: Избрать Генеральным директором Общества ФИО (паспорт гражданина Российской Федерации: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____). Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании совета директоров, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа, независимо от количества принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
Вопросы ведения заседаний совета директоров регулируются положением о совете директоров (регламентом) , а в случае его отсутствия определяются непосредственно на самом заседании.
Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) общества созвано по инициативе ____________________.
протокол заседания совета директоров
На указанный Вами адрес эл.почты отправлено письмо с инструкциями для восстановления пароля.
По третьему вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО “САДКО” утвердить Решение о втором выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО “САДКО”.
Считать повышение эффективности работ по внедрению современных информационных технологий приоритетным направлением деятельности Общества.
Протокол — достаточно часто встречающийся документ. С помощью протокола оформляются различные допросы, совещания, официальные мероприятия, заседания, происшествия и т.п.
При возникновении чрезвычайных обстоятельств председатель совета директоров или любые два члена совета директоров вправе созвать заседание данного органа в любое время.
По первому вопросу повестки дня выступил Петров Е.В., который предложил в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить рыночную цену размещения каждой дополнительной обыкновенной именной акции второго выпуска ЗАО “САДКО” в размере 50 рублей.
Москва 04 апреля 2007 г. ОАО «ФСК ЕЭС» комната переговоров «Синяя» Адрес: ул. Ак.Челомея, д. 5А, 2 этаж Присутствовали: Председательствующий: В.Б.
Петров Емельян Владимирович, Председатель Совета директоров ЗАО “САДКО”; Иванов Михаил Михайлович, член Совета директоров ЗАО “САДКО”; Филиппов Андрей Васильевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”; Сидоров Георгий Николаевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”; Трифонов Сергей Валерьевич, член Совета директоров ЗАО “САДКО”.
Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас.
Постановили: Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Н.Чистяков, Д.В.Виноградов, В.А.Васильев, М.Ю.Тузов, А.В.Перелыгин, Л.Ю.Акимов, С.А.Шманенков (на 3 и 4 вопросах). Повестка дня 1. Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров 2. О бизнес-плане, КПЭ и смете расходов исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год. 3.
Чтобы составить юридически грамотный образец протокола заседания совета директоров, внесите данные в гибкий шаблон, подготовленный нашими юристами.
На заседаниях совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и председатель совета директоров единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.